泰国网络警察破获“BANKKOK1688”赌博网：年流水逾24亿泰铢
#泰国新闻：3月4日下午，泰国网络犯罪调查局（CCIB）召开新闻发布会，宣布成功摧毁大型赌博网站“BANKKOK1688”。该网站运营逾一年，拥有过万名会员，每月流水约2亿泰铢，年总流水高达24亿泰铢（约6700万美元）。
警方调查发现，该犯罪团伙分工明确，利用18个“人头账户”进行分转。其中一名核心嫌疑人供称，其通过实名认证（KYC）后，将银行卡及手机交给柬埔寨同伙。赃款被非法兑换成价值5900万泰铢的加密货币，并转移至境外交易平台（Binance）进行洗钱。
目前，警方已根据法院逮捕令抓获6名重要嫌疑人，包括利益所得者及账户操控者，其余12人在逃。被捕者面临非法组织赌博及串谋洗钱等重罪指控。
