迪拜头目借加密货币洗钱，银行经理开设假账户，印度警方破获跨境网络诈骗案

德里警方于周一成功破获一起重大跨境网络诈骗案，抓获 5 名诈骗团伙核心涉案人员。该团伙由迪拜印度籍头目远程操控，通过虚假公司、欺诈银行账户转移赃款，最终以加密货币洗白资金，作案范围覆盖印度 13 个邦，涉及 52 起网络诈骗案件。

该犯罪集团由两名在迪拜活动的印度籍人员协调运作，二人目前在逃，通过加密通讯平台远程招募成员、分配任务并监控行动。

团伙运作的核心模式是 “虚假账户铺路，加密货币收尾”。成员每成功开设一个欺诈银行账户，可获得佣金。

涉案资金先通过三家虚假公司（含 “Boldbridge”“Excellencia” 等）名下的 8 个活期账户多层转移，随后转换为 USDT 加密货币存入钱包，以此掩盖资金来源并实现国际转账。这种方式让传统银行交易轨迹难以追踪，迪拜头目无需直接关联银行即可私吞赃款。

警方在古尔冈公寓查获的笔记本电脑中，发现了 USDT 钱包相关数据、274 份银行账户对账单 PDF 文件，以及用于协调资金转移的 Telegram 群组详情，印证了这一洗钱链条。